各县（市）区民政局，各相关业务主管部门，各社会组织：

　　根据自治区金融服务体系建设工作领导小组办公室《关于开展全区非法集资风险专项排查活动的通知》（宁金体建办发〔2015〕4号）和《银川市人民政府办公厅关于开展全市非法集资风险专项排查活动的通知》（银政办发〔2015〕56号）文件精神，决定在全市社会组织开展非法集资风险专项排查活动，现将《银川市社会组织开展非法集资风险专项排查活动方案》印发你们，请结合实际，抓好落实。

　　银川市民政局

　　2015年3月20日

社会组织开展非法集资风险专项排查工作实施方案

　　为全面掌握当前我市社会组织非法集资风险情况，积极防范和化解风险，切实维护人民群众利益和社会稳定，促进我市经济社会又好又快发展，根据自治区金融服务体系建设工作领导小组的统一部署和市政府办公厅的相关要求，结合实际，特制定本方案。

　　一、工作目标

　　开展非法集资风险专项排查活动，旨在全面掌握我市社会组织非法集资风险情况，切实防范非法集资风险，打击非法集资活动，净化市场环境，强化社会公共风险防范意识，维护我市经济金融秩序和人民群众合法权益，确保社会组织健康发展

　　二、工作原则

　　（一）各县（市）区民政局负责本辖区内社会组织非法集资风险专项排查活动的具体工作，并协调社会组织各业务主管部门负责职责范围内的检查、复查工作，形成合力、齐抓共管，以确保专项活动顺利开展。

　　（二）按照“谁主管，谁负责”的原则，逐一落实相关责任。

　　（三）各社会团体、民办非企业和非公募基金会，要按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《基金会管理条例》的规定，严格按照章程规定的业务范围条款开展业务活动。

　　三、排查内容

　　本次排查领域涉及以下七个方面：一是对违规、超出章程规定的业务范围，开展吸收和发放资金的业务；二是未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；三是以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等；四是向会员或社会公众收取好处费、佣金、提成费用的行为；五是违反规定强制入会、摊派会费、强行服务、搭车收费、拉赞助等行为；六是未按会计制度规定建立账目、违规使用票据；七是违规设立和使用帐外账户，私设“小金库”。

　　四、工作要求

　　（一）加强组织领导。非法集资风险专项排查活动涉及领域广，社会组织多，各县（市）区民政局，各有关单位要加强组织领导，建立打击和处置非法集资的长效机制。要制定清查方案，组织专人、安排时间、专项专查。要建立健全非法集资监测预警机制，及时受理群众举报，发现问题做到早防范、早控制、早汇报。各社会组织要积极主动配合民政以及相关业务主管单位的排查、复查工作。

　　（二）严格落实责任。按照“谁主管、谁负责“的原则，各县（市）区民政局，各社会组织业务主管部门，要认真组织清查，全面排查风险集资隐患。排查中发现的问题要及时上报；对跨地区、跨行业的重大非法集资活动要及时互相沟通，并进行通报和核实有关信息。要积极做好非法集资案件调查取证、资产清理、资产清退、舆论引导工作，切实维护社会稳定。

　　（三）加强排查宣传。各县（市）区民政局、各社会组织业务主管部门和社会组织要充分认识开展非法集资工作的重要意义，充分利用报纸、电视、广播、网络等新闻媒体，加强对社会组织开展非法集资风险专项排查活动进行广泛宣传，提高各社会组织和人民群众辨别能力，远离非法集资。

　　五、时间安排

　　（一）排查时间：2015年3月18日至2015年4月13日

　　1、自查阶段。（3月18日—3月25日）

　　各社会团体、民办非企业单位和非公募基金会要根据文件要求认真做好非法集资排查清理和宣传教育工作。

　　2、检查复查阶段。（3月25日—4月8日）

　　在各社会团体、民办非企业单位自查自纠的基础上，民政部门和业务主管单位将组织人员对非法集资风险排查和宣传教育情况进行检查复查。各社会团体、民办非企业单位和非公募基金会要把非法集资风险排查作为今年的一项重点工作，高度重视，精心组织，深度参与，确保非法集资风险排查工作取得成效，切实维护我市的金融稳定和社会稳定。

　　3、各县（市）区民政局、业务主管部门，于4月8日前将所排查的现状、风险情况、突出问题以及整改情况进行全面汇总后，书面形式报送至银川市民政局区划地名民间组织科，内容包括汇总材料、《非法集资风险专项排查工作基本统计表》、《涉嫌非法集资案件排查统计表》、《排查活动联系表》等相关文字、图像资料。

　　联 系 人：马 凯 蒯丽娟

　　联系电话： 6888092 6888760

　　电子邮箱： ycmjzzk01@163.com